A UDEF perseguiu Monedero e Neurona porque a nota fiscal falsa foi emitida no domingo e sem receptor

O Unidade de Crimes Econômicos e Fiscaisl (UDEF) da Polícia Nacional detectou que o ideólogo do Podemos Carteira juan carlos Utilizou factura falsa para justificar a cobrança de 26.200,31 euros à Chavista Neurona Consulting SL, pelas irregularidades apresentadas pelo documento entregue ao banco. A fatura falso Foi emitido em um domingo, aparece como o número 1, embora seja datado de 30 de dezembro e não tenha receptor.

Em relatório da UDEF, que consta do resumo do Caixa de neurônio e a que OKDIARIO teve acesso, os agentes destacam: «Em janeiro de 2019 Juan Carlos Monedero recebeu uma transferência de 16.200,31 euros do México da empresa Neurona Consulting. Esta transferência fica retida pelo banco, solicitando a justificação da mesma ».

Continua: “Uma vez entregue (observe-se) que reúne diversos indícios que levam a pensar que se trata de uma fatura elaborada ad hoc, e cuja emissão responde apenas a justificar a referida transferência bancária.”

O instrutor de Caixa de neurônio, que investiga o Podemos por suposto financiamento irregular e crime eleitoral, amplia as investigações após os novos relatórios policiais. Os investigadores encontraram uma informação fundamental para a causa: Monedero também recolheu junto da consultoria Chavista e camuflou o pagamento numa fatura falsa.

Os agentes chegaram a esta conclusão após análise do documento e apontam que “a Neurona Consulting só aparece como emissora do documento, não aparecendo como destinatário, o que é obrigatório em toda fatura”. Além disso, de acordo com a fatura, é a Neurona Consulting quem a emite e, portanto, quem prestou o serviço e quem gera a receita, imaginando que Juan Carlos Monedero deve ser pago, como realmente foi feito, o que significa que ele mantém relação contratual com a Neurona Consulting.

A fatura tem data de 30 de dezembro de 2018, chamando a atenção para o facto de este dia corresponder a domingo. O número da fatura é 1, de 30 de dezembro, o que significa que até essa data, apenas um dia após o final do ano, não foram emitidas mais faturas e, portanto, não houve mais atividade. O conceito é «300 horas de consultoria cara a cara. Buenos Aires, Colômbia e México ». Os pesquisadores destacam que é “comum na emissão de notas fiscais falsas utilizar conceitos de assessoria, sendo esse serviço de difícil verificação”.

O Ministério Público também destacou sobre a ligação entre Neurona e Monedero “esta última arrecadação de 26.200,61 euros em janeiro de 2019 da conta do consultor, justificando-a com uma conta de $ 30.000, que teria sido elaborada ad hoc, e que reúne provas suficientes sugerir que se trata de uma fatura falsa ”.

Juan Carlos Monedero, também professor da Universidade Complutense de Madrid, aparece no resumo de mais de 400 páginas a que este jornal teve acesso. Os pesquisadores traçam um esquema de esclarecimento onde a empresa Neurona Consulting está o centro da trama do México. A partir desse país latino-americano esta empresa faz vários pagamentos, entre os quais se destaca o que vai para o Monedero. Pagamentos para Elías Castejón SL, sociedade do único administrador da filial em Espanha por 3.000 euros. Da mesma forma, existem derivados do caso na Bolívia e no Equador.

É importante lembrar que OKDIARIO foi o primeiro meio de comunicação na Espanha a publicar o nome Neurona. Em abril de 2019, este jornal desvendou o caso ao revelar que os roxos estavam colaborando em sua campanha eleitoral com esta empresa de consultoria fundada no México e que haviam recebido vários contratos ‘à mão’ de governos de esquerda latino-americanos.

A consultoria mexicana Neurona Consulting trabalhou em estreita colaboração com Juan Carlos Monedero e recebeu, em particular, contratos do Governo boliviano de Evo Morales por 1,8 milhões de dólares. Estas são comissões para fazer videos que a Justiça do país andino investiga por sete crimes econômicos que supõem até oito anos de prisão.


Source: okdiario.com by okdiario.com.

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