Ele enfrenta muitos anos de prisão e ganha milhões com o cassino

O infame empresário Sergei Racman, que fugiu para o exterior em 2019, está se defendendo em dois julgamentos por supostamente prejudicar credores e envolvimento no abuso da prostituição, mas ainda ganha milhões por ano às custas de uma licença de salão de jogos.

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Sergej Racman é o proprietário da concessão do salão de jogos Casino Rio em Liubliana através da empresa Onisac.

Empresários eslovenos notórios Sergei Racman Ele construiu o complexo de cinema Kolosej em 2001, e onze anos depois transferiu a atividade de venda de ingressos de cinema e, portanto, também seus ganhos, da Kolosej para empresas com as quais não era oficialmente afiliado. O Coliseu começou a perder receita e a operar com alto prejuízo.

Naquela época, a estatal Nova Ljubljanska banka (NLB) tentou levar a Kolosej à falência como o maior credor, mas a Racman vendeu a Kolosej para a SIP Nepremičnine, empresa que ela controla, por 15 milhões Davorin Vidmar. A propriedade estava, portanto, a salvo de bancos que arquivassem execuções hipotecárias contra o Coliseu, e o novo proprietário a passou para os atuais inquilinos.

A NLB estava convencida de que Racman e Vidmar haviam celebrado um negócio fictício, por isso apresentou queixa-crime e iniciou uma disputa comercial em que exigiu a anulação do contrato. No outono de 2019, o Tribunal Distrital de Ljubljana anulou todas as transações com as quais Racman tentou salvar o prédio do Coliseu dos credores, e o veredicto foi confirmado pelo tribunal superior em fevereiro do ano passado.

Uma ação foi movida contra Racman em maio de 2019, na qual a promotoria acusa Racman de vender o complexo de cinema Colosseum, mesmo sabendo que a empresa estava insolvente e prejudicaria os credores. Uma vez que os inquilinos das instalações de Kolosej pagaram aluguel à empresa de Vidmar SIP Nepremičnine após janeiro de 2015, a promotoria está convencida de que Racman causou danos a 36 credores no valor de aproximadamente dois milhões de euros que a SIP Nepremičnine recebeu do aluguel.

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O empresário Sergei Racman pode pegar até cinco anos de prisão por prejudicar credores na venda de cinemas Colosseum.

Abuso de prostituição, lavagem de dinheiro…

Dois meses após o início do julgamento por danos aos credores, a promotoria apresentou uma acusação por suspeita de abuso de prostituição no Marina Club em Ajševica, perto de Nova Gorica, supostamente atribuída a uma empresa criminosa liderada por Racman. A acusação foi apresentada contra 18 pessoas físicas e uma jurídica, e o tribunal ordenou a detenção do acusado Racman.

O infame empresário fugiu para o exterior e a polícia emitiu um mandado de prisão internacional para ele. Após menos de um ano e meio de fuga, Racman foi preso no Canadá e depois entregue à Eslovênia em novembro de 2020. Devido à fuga para o exterior, todos os processos judiciais contra Racman foram interrompidos e retomados após seu retorno.

Em agosto do ano passado, começou um novo julgamento por credores prejudiciais e, um mês antes, um julgamento por abuso de prostituição. A promotoria acusa Racman de controlar o clube Marina com seus co-réus através do Cratos, onde supostamente organizam, administram e fiscalizam a prostituição. Em cinco anos, mais de 400 mulheres foram vítimas de prostituição no clube e, segundo a promotoria, mais de 148 mil homens visitaram o clube. Cratos deverá ganhar mais de 21 milhões de euros em ativos.

Em sua defesa, Racman enfatizou que o clube oferecia uma atmosfera erótica e íntima, mas que todos os convidados vinham voluntariamente.

Ambos os processos ainda estão pendentes, enquanto em setembro do ano passado o tribunal libertou Racman depois de pagar 800.000 euros em fiança. Em meados de novembro do ano passado, investigadores do Gabinete Nacional de Investigação apresentaram nova queixa-crime no Ministério Público Especializado no caso Marina contra duas pessoas físicas e quatro pessoas jurídicas por suspeita de lavagem de dinheiro e abuso de poder ou confiança na atividade econômica.

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Racman pode pegar até cinco anos de prisão apenas por danos aos credores, e um total de mais de 10 anos pelo caso Marina. Apesar de ter sido ameaçado com prisão de longo prazo por suposto desfalque financeiro, abuso de prostituição, lavagem de dinheiro, ele ainda atua às custas de salões de jogos.

Através da empresa Onisac, a Racman detém a concessão do salão de jogos Casino Rio em Ljubljana. Os dados dos negócios do ano passado ainda não são conhecidos, enquanto a Onisac gerou bons 2,5 milhões de euros de lucro líquido em 2020 e tinha pouco menos de dez milhões de euros em ativos em seus balanços. O único proprietário da Onisac é a empresa Oklev, cujo fundador e único proprietário é Sergei Racman.

Oklev está oficialmente envolvido em atividades legais. Em 2020, teve bons € 23.000 de receita e menos de € 3.000 de lucro. Esta é uma diminuição significativa em relação a 2019, quando a Oklev registrou bons 161.000 euros em faturamento e gerou mais de dois milhões de euros em lucro, de acordo com o aplicativo web Gwin.

Oklev também é o único proprietário da Priori, que possuía uma licença para o salão de jogos Alea Iacta há uma década. Os representantes de Priori são Sergej Racman e Davorin Vidmar, o mesmo Vidmar com quem Racman celebrou um contrato para a venda do Coliseu em 2015, que posteriormente foi anulado pelo tribunal. A Priori, que está oficialmente envolvida em atividades de serviços, gerou um faturamento de 180.000 euros em 2020, e a empresa encerrou o período de negócios com um prejuízo de mais de 85.000 euros. Como pode ser visto no aplicativo da web Gwin, Oklev e Priori na Eslovênia não têm contas de transações abertas.

Perguntamos ao Ministério das Finanças quando foi concedida à Onisac a concessão do salão de jogos, quais as condições para a obtenção da concessão e em que casos a concessão pode ser revogada, mas não responderam às nossas questões.

Vender uma vivenda de luxo a um primo?

Uma das empresas de Racman que teve problemas no passado também foi a Auctor, que foi transferida para o chamado bad bank. A empresa Auctor, que devia à Bank Receivables Management Company (BAMC) cerca de 2,3 milhões de euros, possuía mais de 5.000 metros quadrados de uma moradia em Rudnik de Liubliana. A BAMC foi registrada como a primeira hipoteca do imóvel.

A propriedade foi a leilão em 2019, onde o preço subiu de € 851.000 iniciais para € 1,57 milhão. A vila foi comprada pela RE Invest, que duas semanas antes do leilão era de propriedade do primo de Sergej Racman, Urban Racman, que também operava a empresa. Urban Racman vendeu a empresa a um empresário croata antes do leilão Tomislav Rukovina, lidar com jogos de azar.

Sergei Racman, como os vizinhos sabem, ainda mora na casa, como é visto regularmente, e dirige atrás da cerca em um carro prateado mais antigo.


Source: Svet24.si by novice.svet24.si.

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